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证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号：2024-055
本公司及董事会合座成员保证信息显露的内容信得过、准确、齐备，莫得差错纪录、误导性述说或要紧遗漏。
迫切内容领导：
1.董事会、监事会及董事、监事、高档管制东说念主员保证季度敷陈的信得过、准确、齐备，不存在差错纪录、误导性述说或要紧遗漏，并承担个别和连带的法律遭殃。
2.公司负责东说念主、控制管帐责任负责东说念主及管帐机构负责东说念主(管帐控制东说念主员)声明：保证季度敷陈中财务信息的信得过、准确、齐备。
3.第三季度敷陈是否经过审计
□是R 否
一、主要财务数据
（一） 主要管帐数据和财务方针
公司是否需追想调遣或重述以旧年度管帐数据
□是R 否
（二） 相配常性损益容貌和金额
R适用 □不适用
单元：元
其他顺应相配常性损益界说的损益容貌的具体情况：
□适用 R不适用
公司不存在其他顺应相配常性损益界说的损益容貌的具体情况。
将《公开刊行证券的公司信息显露解释性公告第1号——相配常性损益》中列举的相配常性损益容貌界定为往往性损益容貌的情况讲解
□适用 R不适用
公司不存在将《公开刊行证券的公司信息显露解释性公告第1号——相配常性损益》中列举的相配常性损益容貌界定为往往性损益的容貌的情形。
（三） 主要管帐数据和财务方针发生变动的情况及原因
R适用 □不适用
1.财富欠债表容貌变动情况及原因
金额单元：元
2.利润表容貌变动情况及原因
金额单元：元
3.现款流量表容貌变动情况及原因
金额单元：元
二、鼓吹信息
（一）粗造股鼓吹总额和表决权复原的优先股鼓吹数目及前十名鼓吹合手股情况表
单元：股
合手股5%以上鼓吹、前10名鼓吹及前10名无尽售通顺股鼓吹参与转融通业务出借股份情况
□适用 R不适用
前10名鼓吹及前10名无尽售通顺股鼓吹因转融通出借/璧还原因导致较上期发生变化
□适用 R不适用
（二）公司优先股鼓吹总额及前10名优先股鼓吹合手股情况表
□适用R不适用
（三）限售股份变动情况
R适用□不适用
单元：股
三、其他迫切事项
□适用R不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并财富欠债表
编制单元：深圳市一博科技股份有限公司
2024年09月30日
单元：元
法定代表东说念主：汤昌茂 控制管帐责任负责东说念主： 闵正花 管帐机构负责东说念主：闵正花
2、合并岁首到敷陈期末利润表
单元：元
本期发生归并适度下企业合并的，被合并方在合并前杀青的净利润为：0.00元，上期被合并方杀青的净利润为：0.00元。
法定代表东说念主：汤昌茂 控制管帐责任负责东说念主：闵正花 管帐机构负责东说念主：闵正花
3、合并岁首到敷陈期末现款流量表
单元：元
法定代表东说念主：汤昌茂 控制管帐责任负责东说念主：闵正花 管帐机构负责东说念主：闵正花
（二）2024年着手次扩充新管帐准则调遣初次扩充任年事首财务报表说合容貌情况
□适用R不适用
（三）审计敷陈
第三季度敷陈是否经过审计
□是R否
公司第三季度敷陈未经审计。
深圳市一博科技股份有限公司董事会
2024年10月29日
证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号：2024-058
深圳市一博科技股份有限公司
对于公司员工代表监事换届选举的公告
本公司及监事会合座成员保证信息显露的内容信得过、准确、齐备，莫得差错纪录、误导性述说或要紧遗漏。
鉴于深圳市一博科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期届满，为保证监事会的夙昔运作，根据《中华东说念主民共和国公司法》《深圳市一博科技股份有限公司规则》等说合礼貌，进行监事会的换届选举责任。
公司于2024年10月29日在公司会议室召开了对于选举第三届监事会员工代表监事的员工代表大会。经现场出席会议的员工代表举腕表决，会议选举张玉英女士（简历详见附件）为公司第三届监事会员工代表监事。
张玉英女士将与公司2024年第二次临时鼓吹大会选举产生的鼓吹代表监事共同构成公司第三届监事会，任期三年，并严格按照《中华东说念主民共和国公司法》《深圳证券往复所创业板股票上市功令》等法律法则和《深圳市一博科技股份有限公司规则》等说合礼貌履行监事职责。
特此公告。
深圳市一博科技股份有限公司监事会
2024年10月30日大奶喵喵酱
张玉英女士，1984年生，中国国籍，无境外永远居留权，东说念主力资源管制专科大专学历。2004年6月至2007年7月，任爱派科（深圳）有限公司行政东说念主事专员；2007年7月至2011年7月，任深圳市富兰电子时期开发有限公司行政东说念主事控制；2011年8月至2018年11月，任深圳市一博科技有限公司（公司前身）东说念主力资源司理；2018年11月于今，担任公司监事、东说念主力资源司理。
证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号：2024-059
深圳市一博科技股份有限公司对于召开
2024年第二次临时鼓吹大会的示知
本公司及董事会合座成员保证信息显露的内容信得过、准确、齐备，莫得差错纪录、误导性述说或要紧遗漏。
根据深圳市一博科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议决议，定于2024年11月18日（星期一）召开公司2024年第二次临时鼓吹大会。本次鼓吹大会罗致现场投票与网罗投票表决相说合的格式，现将说合事项示知如下：
一、召开会议的基本情况
1、鼓吹大会届次：2024年第二次临时鼓吹大会大奶喵喵酱
2、召集东说念主：公司董事会
3、正当合规性讲解：公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《对于提请召开公司2024年第二次临时鼓吹大会的议案》，会议的召集、召开顺应说正当律、法则、规章和公司规则的礼貌。
4、召开时期：
现场会议时期：2024年11月18日（星期一）下昼14：30分
网罗投票时期：2024年11月18日，其中，通过深圳证券往复所往复系统进行网罗投票的具体时期为：2024年11月18日上昼9:15-9:25、9:30-11:30，下昼13:00-15:00；通过深圳证券往复所互联网投票系统投票的具体时期为：2024年11月18日9:15-15:00。
5、会议的召开及表决格式：本次鼓吹大会召开现场会议，罗致现场投票与网罗投票相说合的格式表决。
6、股权登记日：2024年11月11日（星期一）
7、出席对象：
（1）限定2024年11月11日下昼往复驱散后在中国证券登记结算有限遭殃公司深圳分公司登记在册的公司合座鼓吹。因故不行出席本次会议的鼓吹，可奉求代理东说念主出席会议和参加表决，该鼓吹代理东说念主毋庸是公司鼓吹；
（2）公司董事、监事及高档管制东说念主员；
（3）公司遴聘的讼师。
8、现场会议方位：深圳市南山区粤海街说念深大社区深南大路9819号地铁金融科技大厦11F公司会议室
二、会议审议事项
1、表1--本次鼓吹大会提案编码实例表
2、以上议案依然公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（）刊登的说合公告。
3、上述议案1、议案2、议案3将罗致蓄积投票制进行表决，本次会议应选非孤苦董事4东说念主，孤苦董事3东说念主，非员工代表监事2东说念主。鼓吹所领有的选举票数为其所合手有表决权的股份数目乘以应选东说念主数，鼓吹不错将所领有的选举票数以应选东说念主数为限在候选东说念主中任性分拨（不错投出零票），但总额不得超越其领有的选举票数。孤苦董事、非孤苦董事和非员工代表监事的表决永别进行，逐项表决。其中，孤苦董事候选东说念主的任职阅历和孤苦性尚需经深圳证券往复所备案审核无异议，鼓吹大会方可进行表决。以上议案4、5、6为粗造决议事项，需经出席鼓吹大会的鼓吹（包括鼓吹代理东说念主）所合腕表决权的二分之一以上通过。
4、对于本次会议审议的提案，公司将对中小投资者的表决单独计票并显露。
三、会议登记办法
1、登记手续：
（1）法东说念主鼓吹由法定代表东说念主出席会议的，法定代表东说念主须合手有鼓吹账户卡、加盖公司公章的贸易派司复印件、能解说其具有法定代表东说念主阅历的有用解说和本东说念主身份证办理登记手续；奉求代理东说念主出席的，代理东说念主应出示本东说念主身份证、法东说念主鼓吹单元的法定代表东说念主照章出具的书面授权奉求书。
（2）个东说念主鼓吹须合抄本东说念主身份证、鼓吹账户卡及合手股阐明办理登记手续；受奉求出席的鼓吹代理东说念主还须合手有出席东说念主身份证、奉求东说念主身份证、奉求东说念主亲笔签署的授权奉求书（附件2）和奉求东说念主鼓吹账户卡。
（3）他乡鼓吹可通过信函或传真格式进行登记，传真或信件请于2024年11月15日17:30前投递登记方位，不接受电话登记。
2、登记时期：2024年11月12日至2024年11月15日，责任日上昼9:00—下昼17:30。
3、登记方位：深圳市南山区粤海街说念深大社区深南大路9819号地铁金融科技大厦11F深圳市一博科技股份有限公司董事会办公室。
4、瞩目事项：
（1）以上解说文献办理登记时，必出示原件或复印件（如若提供复印件的，法东说念主鼓吹须加盖单元公章、当然东说念主鼓吹须署名）均可，但出席会议签到时，出席东说念主身份证和授权奉求书（附件2）必须出示原件；
（2）出席现场会议的鼓吹和鼓吹代理东说念主请佩戴说合证件原件于会前一小时到会场办理登记手续。
四、参加网罗投票的具体操作历程
在本次鼓吹大会上，鼓吹不错通过深交所往复系统和互联网投票系统（地址为）参加投票，参加网罗投票时触及具体操作需要讲解的内容和体式详见附件1。
五、投票功令
1、公司鼓吹应严肃控制表决权，投票表决时，归并股份只可选拔现场投票、网罗投票两种投票格式中的一种表决格式，不行相同投票。
2、网罗投票包含证券往复系统和互联网系统两种投票格式，归并股份只可选拔其中一种格式。
3、如若出现相同投票将按以下功令处理：
（1）如若归并股份通过现场、网罗相同投票，以第一次有用投票遵循为准；
（2）如若归并股份通过网罗屡次相同投票，以第一次网罗投票为准。
六、会议说及格式
说合电话：0755-86530851
传真：0755-86024183
地址：深圳市南山区粤海街说念深大社区深南大路9819号地铁金融科技大厦11F深圳市一博科技股份有限公司董事会办公室
说合东说念主：余应梓
七、其它事项
与会东说念主员食宿及交通费自理。
八、备查文献
1、公司第二届董事会第二十一次会议决议；
2、公司第二届监事会第十九次会议决议；
3、其他备查文献。
特此示知。
深圳市一博科技股份有限公司董事会
2024年10月30日
附件1：
深圳市一博科技股份有限公司
参加网罗投票的操作体式
一． 网罗投票的体式
1、粗造股的投票代码与投票简称：投票代码为“351366”，投票简称为：“一博投票”。
2、填报表决概念或选举票数。
对于非蓄积投票提案，填报表决概念：首肯、反对、弃权。
对于蓄积投票提案，填报投给某候选东说念主的选举票数。鼓吹应当以其所领有的每个提案组的选举票数为限进行投票，鼓吹所投选举票数超越其领有选举票数的，大约在差额选举中投票超越应选东说念主数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如若不首肯某候选东说念主，不错对该候选东说念主投0票。
表2、蓄积投票制下投给候选东说念主的选举票数填报一览表
各提案组下鼓吹领有的选举票数例如如下：
① 选举非孤苦董事（如表1提案1，罗致等额选举，应选东说念主数为4位）
鼓吹所领有的选举票数=鼓吹所代表的有表决权的股份总额×4
鼓吹不错将所领有的选举票数在4位非孤苦董事候选东说念主中任性分拨，但投票总额不得超越其领有的选举票数。
② 选举孤苦董事（如表1提案2，罗致等额选举，应选东说念主数为3位）
鼓吹所领有的选举票数=鼓吹所代表的有表决权的股份总额×3
鼓吹不错将所领有的选举票数在3位孤苦董事候选东说念主中任性分拨，但投票总额不得超越其领有的选举票数。
③ 选举非员工代表监事（如表1提案3，罗致等额选举，应选东说念主数为2位）
鼓吹所领有的选举票数=鼓吹所代表的有表决权的股份总额×2
鼓吹不错在2位非员工代表监事候选东说念主中将其领有的选举票数任性分拨，但投票总额不得超越其领有的选举票数,所投东说念主数不得超越2位。
4.鼓吹对总议案进行投票，视为对除蓄积投票提案外的其他总共提案抒发交流概念。
鼓吹对总议案与具体提案相同投票时，以第一次有用投票为准。如鼓吹先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决概念为准，其他未表决的提案以总议案的表决概念为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决概念为准。
二. 通过深交所往复系统投票的体式
1、 投票时期：2024年11月18日的往复时期，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
2、鼓吹不错登录证券公司往复客户端通过往复系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的体式
1、互联网投票系统投票时期为2024年11月18日9:15-15:00。
2. 鼓吹通过互联网投票系统进行网罗投票，需按照《深圳证券往复所投资者网罗服务身份认证业务指引》的礼貌办理身份认证，取得“深交所数字文凭”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证历程可登录互联网投票系统 功令指引栏目查阅。
3、鼓吹根据获得的服务密码或数字文凭，可登录在礼貌时期内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
深圳市一博科技股份有限公司
2024年第二次临时鼓吹大会授权奉求书
深圳市一博科技股份有限公司：
兹奉求 先生/女士代表本东说念主/本公司出席深圳市一博科技股份有限公司2024年第二次临时鼓吹大会并代为控制表决权。授权期限自奉求书签署之日起至该次会议驱散时止。本东说念主/本公司对该次大会的审议事项表决如下：
如若奉求东说念主未对上述议案作出具体表决引导，被奉求东说念主可否按我方决定表决：
FORMCHECKBOX 不错 FORMCHECKBOX 不不错
奉求东说念主签名（法东说念主鼓吹加盖公章）：
奉求东说念主股票帐号：
奉求东说念主合手股数目：
奉求东说念主身份证号码（法东说念主鼓吹贸易派司号码）：
被奉求东说念主（签名）：
被奉求东说念主身份证号码：
奉求日历：
证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号：2024-057
深圳市一博科技股份有限公司
对于董事会与监事会换届选举的公告
本公司及董事会合座成员保证信息显露的内容信得过、准确、齐备，莫得差错纪录、误导性述说或要紧遗漏。
深圳市一博科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会与监事会将于2024年11月7日任期届满。根据《中华东说念主民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《深圳市一博科技股份有限公司规则》（以下简称《公司规则》）等说合礼貌，公司董事会、监事会将进行换届选举。
2024年10月29日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《对于提名第三届董事会非孤苦董事候选东说念主的议案》《对于提名第三届董事会孤苦董事候选东说念主的议案》；召开第二届监事会第十九次会议，审议通过了《对于提名第三届监事会非员工代表监事候选东说念主的议案》，上述议案尚需提交公司2024年第二次临时鼓吹大会审议。同日，公司召开了员工代表大会选举产生别称员工代表监事。现将说合内容公告如下：
一、第三届董事会候选情面况
根据《公司规则》的礼貌，公司董事会由七名董事构成，其中非孤苦董事四东说念主、孤苦董事三东说念主。
（一）第三届董事会非孤苦董事候选东说念主
公司第二届董事会首肯提名汤昌茂先生、郑宇峰先生、朱营建先生、宋建彪先生为公司第三届董事会非孤苦董事候选东说念主（候选东说念主简历详见附件一）。
董事会提名委员会对上述非孤苦董事候选东说念主的任职阅历进行了审查，以为上述候选东说念主顺应《公司法》《公司规则》等说合礼貌的任职条目。
（二）第三届董事会孤苦董事候选东说念主
公司第二届董事会首肯提名胡振超先生、梁融先生、周伟豪先生为公司第三届董事会孤苦董事候选东说念主（候选东说念主简历详见附件二）。
董事会提名委员会对上述孤苦董事候选东说念主的任职阅历进行了审查，以为上述候选东说念主顺应《公司法》《公司规则》等说合礼貌的任职条目。胡振超先生、梁融先生、周伟豪先生均已取得深圳证券往复所招供的孤苦董事阅历文凭。
本次提名的孤苦董事候选东说念主的任职阅历和孤苦性尚需经深圳证券往复所审查无异议，鼓吹大会方可进行表决。孤苦董事候选东说念主声明与承诺及提名东说念主声明与承诺详见公司同日显露于巨潮资讯网（）等中国证券监督管制委员会（以下称“中国证监会”）礼貌信息显露媒体的说合公告。
提名上述董事候选东说念主的说合议案需提交公司2024年第二次临时鼓吹大会进行审议，并采用蓄积投票制选举构成公司第三届董事会，任期自公司2024年第二次临时鼓吹大会审议通过之日起三年。
二、第三届监事会候选情面况
根据《公司规则》的礼貌，公司监事会包括鼓吹代表监事和员工代表监事，其中鼓吹代表监事东说念主数为2东说念主，员工代表监事东说念主数为1东说念主。监事会中的员工代表由员工通过员工代表大会民主选举产生。
（一）非员工代表监事候选情面况
鉴于公司第二届监事会任期行将届满，根据《公司法》及《公司规则》的说合礼貌，公司第二届监事会首肯提名柯汉生先生、邹香丽女士为公司第三届监事会非员工代表监事候选东说念主（候选东说念主简历请见附件三）。
提名上述非员工代表监事候选东说念主的说合议案需提交公司2024年第二次临时鼓吹大会进行审议，并采用蓄积投票制选举产生二名非员工代表监事。
（二）员工代表监事候选情面况
公司员工代表大会于2024年10月29日在公司会议室召开了员工代表大会。经与会员工代表审议，以举腕表决格式，一致通过并造成以下决议：选举张玉英女士为公司员工代表监事，与公司2024年第二次临时鼓吹大会选举产生的第三届非员工代表监事共同构成公司第三届监事会，任期自公司2024年第二次临时鼓吹大会审议通过之日起三年（员工代表监事简历请见附件四）。
三、其他讲解
1、为确保公司董事会、监事会的夙昔运作，在新一届董事、监事及高档管制东说念主员就任前，原董事、监事及高档管制东说念主员仍将按照法律、行政法则、部门规章、方法性文献和《公司规则》的礼貌，隆重履行董事、监事及高档管制东说念主员职务，惊羡公司和鼓吹利益。
公司对第二届合座董事、监事及董事会聘任的高档管制东说念主员在职职时代为公司所作念的孝敬暗示由衷感谢！
2、第二届董事会、监事会成员及董事会聘任的高档管制东说念主员在其就任时笃定的任期内和任期届满后六个月内，将不竭严格盲从《深圳证券往复所股票上市功令》《深圳证券往复所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司方法运作》《深圳证券往复所上市公司自律监管指引第18号——鼓吹及董事、监事、高档管制东说念主员减合手股份》及《上市公司董事、监事和高档管制东说念主员所合抄本公司股份过甚变动管制功令》等说合礼貌。
特此公告。
深圳市一博科技股份有限公司
董事会
2024年10月30日
附件一：第三届董事会非孤苦董事候选东说念主简历
1、汤昌茂先生，1973年生，中国国籍，无境外永远居留权，电子工程专科本科学历。1997年7月至1998年1月，任新利实业（深圳）有限公司工程师；1998年2月至2002年7月，任华为时期有限公司工程师、容貌司理；2003年3月至2018年11月，任深圳市一博科技有限公司（公司前身）扩充董事；2018年11月于今担任公司董事长和总司理，同期兼任部分下属子公司扩充董事、董事和总司理等职务。
2、郑宇峰先生，1975年生，中国国籍，无境外永远居留权，电子工程专科本科学历。1998年7月至2000年8月，任厦门万利达通讯斥地有限公司工程师；2000年9月至2000年11月，任厦门厦新电子股份有限公司工程师；2000年12月至2003年10月，任华为时期有限公司工程师；2003年10月至2018年11月，任深圳市一博科技有限公司（公司前身）阛阓部司理，2018年11月于今担任公司副总司理。
3、朱营建先生，1976年生，中国国籍，无境外永远居留权，电子工程专科本科学历。2000年8月至2000年12月，任西安市旗帜电子有限公司工程师；2001年1月至2004年5月，任华为时期有限公司工程师；2004年5月至2015年10月，历任深圳市一博科技有限公司（公司前身）设想部总司理、销售总监；2015年11月至2018年11月，任公司供应链总监，2018年11月于今担任公司副总司理。
4、宋建彪先生，1971年出身，中国国籍，无永远境外居留权，经济学博士学历。1992年7月至 1994年8月，任江西景德镇通讯斥地厂助理工程师；1997年7月至2004年8月，任大鹏证券有限遭殃公司总裁办公室征询员；2004年9月至2008年4月，任深圳市立异投资集团有限公司博士后征询员；2008年5月于今，任基石财富管制股份有限公司董事会文书、投资管制部总司理。
附件二：第三届董事会孤苦董事候选东说念主简历
1、周伟豪先生，1975年生，中国国籍，无境外永远居留权，本科学历，管帐专科，高档管帐师，中国注册管帐师。1997年7月至2002年12月，任广东外运有限公司（曾用名：中国外运广东公司）管帐；2002年12月至2010年9月，任中国外运华南有限公司职业部财务司理；2010年9月至2014年6月，任日邮物流（深圳）有限公司财务部司理；2014年6月至2016年1月，任广州七喜通讯斥地有限公司财务总监；2016年5月至2018年6月，任深圳市中金创展金融控股股份有限公司财务部司理；2018年7月至2018年12月，任深圳联创立信管帐师事务所审计东说念主员；2019年1月至2020年2月，任深圳润丰管帐师事务所（粗造合资）质监部司理；2020年3月于今，任利安达管帐师事务所（迥殊粗造合资）深圳分所质监部负责东说念主；2020年5月于今，任公司孤苦董事。
2、胡振超先生，1972年生，中国国籍，无境外永远居留权，博士征询生学历，工业管帐学士、管制管帐硕士、管帐学博士，中级管帐师。2001年1月至4月，任中信21世纪深圳处事处投资司理；2001年5月至2007年3月，任深圳市科普特投资发展股份有限公司投资发展部兼财务部部长；2007年4月至2015年10月，任深圳市富安娜家居用品股份有限公司董事会文书、财务总监；2015年11月至2020年6月，任深圳麟烽投资管制有限公司总司理；2021年7月至2023年5月，任共青城恬然私募基金管制有限公司投资总监；2023年6月至2024年4月，任深圳市时创意电子股份有限公司董事会文书、财务总监；2024年4月于今，任深圳市瑞云科技股份有限公司财务总监、董事会文书。2020年11月于今，任公司孤苦董事。
3、梁融先生，1980年生，中国国籍，无境外永远居留权，本科学历，法学学士。2007年1月至2013年10月，任上海市锦天城（深圳）讼师事务所讼师；2013年10月至2021年10月，任北京市盈科（深圳）讼师事务所合资东说念主讼师；2021年10月至2022年9月，任万商天勤（深圳）讼师事务所合资东说念主讼师；2022年9月于今，任广东知恒讼师事务所合资东说念主讼师；2022年1月于今，任公司孤苦董事。
附件三：非员工代表监事候选东说念主简历
1、柯汉生先生，1978年生，中国国籍，无境外永远居留权，电子工程专科本科学历。1999年7月至2001年2月，任厦门厦新电子股份有限公司工程师；2001年3月至2002年10月，任华为时期有限公司工程师；2002年10月至2004年2月，任深圳市格林耐特通讯时期有限遭殃公司工程师；2004年2月至2018年11月，历任深圳市一博科技有限公司（公司前身）外洋销售总监、销售总监；2018年11月至2023年12月，担任公司董事、副总司理；2023年12月于今，担任公司董事，同期兼任部分下属子公司董事、监事等职务。
2、邹香丽女士，1987年生，中国国籍，无境外永远居留权，东说念主力资源管制专科大专学历。2005年7月至2008年2月，任深圳创维集团有限公司助理；2008年3月至2020年6月，任公司过甚前身深圳市一博科技有限公司（公司前身）商务部控制。2020年6月于今，任公司监事、商务部控制。
附件四：员工代表监事候选东说念主简历
张玉英女士，1984年生，中国国籍，无境外永远居留权，东说念主力资源管制专科大专学历。2004年6月至2007年7月，任爱派科（深圳）有限公司行政东说念主事专员；2007年7月至2011年7月，任深圳市富兰电子时期开发有限公司行政东说念主事控制；2011年8月至2018年11月，任深圳市一博科技有限公司东说念主力资源司理；2018年11月于今，担任公司监事、东说念主力资源司理。
证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号2024-056
深圳市一博科技股份有限公司
对于调遣募投容貌实施进程的公告
本公司及董事会合座成员保证信息显露的内容信得过、准确、齐备，莫得差错纪录、误导性述说或要紧遗漏。
一、召募资金基本情况
根据中国证券监督管制委员会《对于首肯深圳市一博科技股份有限公司初次公开刊行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1188号），公司获准向社会公开刊行东说念主民币粗造股2,083.3334万股，每股刊行价钱为东说念主民币65.35元，召募资金总额为136,145.84万元，扣除本次刊行的承销及保荐用度、审计及验资用度、讼师用度、信息显露用度、刊行登记费以过甚他用度设想13,524.65万元（不含升值税金额）后，召募资金净额为122,621.18万元。上述召募资金已一齐到位，经天健管帐师事务所（迥殊粗造合资）审验并于2022年9月21日出具了《验资敷陈》（天健验﹝2022﹞3-97号）。
二、召募资金使用情况
限定2024年6月30日，公司初次公开刊行股票召募资金投资容貌（以下简称“募投容貌”）的资金干预情况如下：
金额单元：东说念主民币万元
注：以上数据未经审计。
三、本次调遣募投容貌实施进程的具体情况
（一）募投容貌调遣实施进程具体情况
（二）募投容貌实施进程调遣的原因
根据公司《初次公开刊行股票并在创业板上市招股讲解书》，本次召募资金投向经公司第一届董事会第十一次会议及2020年第四次临时鼓吹大会审议批准，由董事会负责实施。公司将本着统筹安排的原则，说合容貌有条有理、召募资金到位时期以及容貌阐扬情况投资成就。召募资金到位后，若召募资金数额（扣除刊行用度后）不足以欢娱以上容貌的投资需要，不足部分本公司将通过银行贷款或自筹资金等格式贬责。如本次召募资金到位时期与容貌进程要求不一致，本公司将根据履行情况以其他资金先行干预，召募资金到位后给予置换。
根据公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议决议，本次募投容貌原探讨于2024年11月达到预定可使用景况。限定当今，本次召募资金投资容貌的基建工程已按探讨一齐完成，坐蓐机器斥地采购过甚安设调试的进程未达到原探讨进程，主要原因系公司为了普及投资效益，适度产线产能投资进程以与阛阓订单需求相匹配，幸免产能过早干预造成浮滥，导致了本次募投容貌实施进程不足探讨进程。公司管制层对行业远景及翌日发展充满信心，阛阓需求也呈现稳中向好、缓缓复原增长的趋势，现决定将容貌达到预定可使用景况的时期延后一年，于2025年11月达到预定可使用景况。
四、调遣募投容貌实施进程对公司的影响
本次调遣募投容貌实施进程，不触及募投容貌内容本质性改造，不会对募投容貌产生本质性影响，不存在变相改造召募资金投向和毁伤鼓吹利益的情形。
五、特意委员会、监事会、保荐机构对调遣召募资金投资容貌实施进程的概念
（一）董事会策略委员会概念
本次调遣募投容貌实施进程，不触及募投容貌内容本质性改造，不会对募投容貌产生本质性影响，不存在变相改造召募资金投向和毁伤鼓吹利益的情形。
888米奇第四色在线av（二）监事会概念
本次调遣募投容貌实施进程，不触及募投容貌内容本质性改造，不会对募投容貌产生本质性影响，不存在变相改造召募资金投向和毁伤鼓吹利益的情形。
（三）保荐机构概念
公司本次调遣募投容貌实施进程之事项，依然公司第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十九次会议审议通过，履行了必要的决议体式，顺应《深圳证券往复所创业板股票上市功令》《深圳市一博科技股份有限公司召募资金管制轨制》等法则和文献的礼貌。调遣召募资金容貌投资成就进程是根据容貌实施情况而作出的时期上的调遣，不属于召募资金投资容貌的本质性变更，未改造召募资金的投资方针和容貌实施内容，不存在毁伤公司利益和鼓吹利益的情形。
保荐机构对公司本次调遣募投容貌实施进程之事项无异议。
六、备查文献
1、第二届董事会第二十一次会议决议；
2、第二届监事会第十九次会议决议；
3、第二届董事会策略委员会第六次会议决议；
4、中国国际金融股份有限公司对于深圳市一博科技股份有限公司调遣募投容貌实施进程的专项核查概念。
特此公告。
深圳市一博科技股份有限公司董事会
2024年10月30日
